Cinci interlopi au fost retinuti, dupa perchezitiile DIICOT si FBI din Craiova si Bucuresti

0
175

Cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT in urma perchezitiilor din Craiova si Bucuresti, in cazul gruparii infractionale conduse de un barbat din Mexic, care clona carduri in special in localitati de pe litoralul mexican si trafica migranti, potrivit reprezentantiilor Directiei.

Cei cinci vor fi prezentati vineri cu propunere de arestare preventiva.

Potrivit IGPR, politistii si procurorii au facut, joi, 14 perchezitii domiciliare, in Craiova, in localitatea Salcia (judetul Dolj) si in Bucuresti, fiind vizata o grupare infractionala organizata, formata din cetateni romani si mexicani, care ar fi actionat, din anul 2012, pe teritoriile Romaniei, Mexicului, S.U.A. si a altor state. Membrii gruparii sunt suspectati ca au comis fraude prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice (clonare de carduri), trafic de migranti pe ruta Romania – Mexic – S.U.A. si infractiuni de santaj si spalare a banilor.

Citeste si :  Drifturi pe gazonul de la Hanul Doctorului

Gruparea ar fi fost coordonata din Mexic, de catre un barbat care ar detine acolo, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societati comerciale, unele specializate in achizitionarea si montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat si asigurarea mentenantei acestora.

Membrii gruparii ar fi instalat sisteme de tip ,,skimming” pe aceste bancomate, in special in localitati de pe litoralul mexican, frecventate de turisti straini. Scopul era copierea datelor informatice continute de cardurile introduse in acestea si ulterior, utilizarea lor in mod fraudulos, pentru a retrage bani.

Alti membri ai gruparii s-ar fi deplasat in state precum SUA, India, Paraguay, Indonezia etc., de unde ar fi extras bani continuti in conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plata copiate.

Citeste si :  Coronavirus Romania : EXPLOZIE de cazuri confirmate cu coronavirus, peste noapte! Bilantul deceselor au ajuns la 24 !

Banii astfel obtinuti ar fi fost introdusi in circuitul financiar legal, prin achizitionarea de terenuri, autoturisme de lux, construirea de cladiri sau ca si capital al unor societati comerciale de tip ,,paravan”, atat in Mexic, cat si in Romania.

La gruparea organizata au aderat si alte persoane, de cetatenie romana, care aveau ca rol protejarea, prin violenta si santaj, a demersurilor infractionale, de actiunile altor grupari de criminalitate organizata. Astfel, in cazul nesupunerii membrilor gruparii, acestia erau pedepsiti cu acte de violenta.

Citeste si :  Viitorul Pilonului 2, incert dupa modificarile aduse OUG114!

Pentru controlarea persoanelor recrutate (electronisti, persoane care retrageau bani folosind cardurile bancare clonate sau membri ce aveau rolul exercitarii actelor de violenta), membrii gruparii ar fi interactionat cu alte grupari de crima organizata din Romania, in special din Craiova si Bucuresti.

Lasa un comentariu aici !

Da o stea articolului !

 / 3 Privacy Policy

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.