DIICOT a dat lovitura

0
62

DIICOT a dat lovitura 1Procurorii DIICOT – Sectia de combatere a Criminalitatii Organizate au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei a inculpatului L.H.L., cetatean francez ,administrator al mai multor societati comerciale, cu privire la savarsirea a 3 infractiuni de evaziune fiscala si 3 infractiuni de spalarea banilor in forma continuata.
In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2010 – 2013 inculpatul L.H.L , in calitate de administrator la 3(trei) societati comerciale si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a dispus inregistrarea in evidentele contabile ale societatilor precum si alte documente legale(declaratii fiscale) a unor cheltuieli aferente unor operatiuni comerciale nereale, constand in achizitii bunuri in valoare totala de 11 293 448 lei de la 9 societati cu un comportament fiscal neconform, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, creand un prejudiciu total de 3 562 323 lei (echivalentul a 790 000 euro, la cursul de la data comiterii faptelor) compus din TVA si impozit pe profit.

Citeste si :  Liviu Dragnea s-a dezlantuit la adresa serviciilor secrete!

In perioada 2010 – 2013, inculpatul L.H.L in calitate de administrator la 3(trei) societati comerciale a dispus in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice, transferul sumei totale de 11 819 066 lei prin 222 de operatiuni de transfer, cu titlu de plati contravaloare prestari servicii servicii/achizitii bunuri, din conturile bancare ale celor 3 societati beneficiare in conturile bancare apartinand unor societati cu comportament fiscal neadecvat, (societati care nu au prestat serviciile respective si nici nu au livrat marfa mentionata in facturi), in scopul disimularii originii ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscala.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost recuperat in totalitate prin plata sumei de 3 562 323 lei (echivalentul a 790 000 euro, la cursul de la data comiterii faptelor) in contul trezoreriei statului.

Citeste si :  Unchiul Alexandrei dezvaluie legaturile dintre PSD si interlopii din Dolj. Parlamentarii care urmeaza sa fie audiati de DIICOT

Procurorii DIICOT – Sectia de combatere a Criminalitatii Organizate au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei a inculpatului D.S.J., cetatean francez, administrator la 2(doua) societati comerciale, cu privire la savarsirea a 2 infractiuni de evaziune fiscala si 2 infractiuni de spalarea banilor in forma continuata.

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Articolul continua dupa recomandari

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

In perioada 2010 – 2013 inculpatul D.S.J, in calitate de administrator la 2 societati comerciale si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a dispus inregistrarea in evidentele contabile ale societatii precum si alte documente legale(declaratii fiscale) a unor cheltuieli aferente unor operatiuni comerciale nereale, constand in achizitii bunuri in valoare totala de 9 515 794 lei de la 9 societati cu un comportament fiscal neconform, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, creand un prejudiciu total de 2 988 885 lei (echivalentul a 685 754 euro) compus din TVA si impozit pe profit.

In perioada 2010 – 2013, inculpatul D.S.J. in calitate de administrator la 2 societati comerciale, a dispus in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice, transferul sumei totale de 10 041 357 lei prin 169 de operatiuni de transfer, cu titlu de plati contravaloare prestari servicii servicii/achizitii bunuri, din conturile bancare apartinand celor doua societati beneficiare in conturile bancare apartinand unor societati cu comportament fiscal neadecvat, (societati care nu au prestat serviciile respective si nici nu au livrat marfa mentionata in facturi), in scopul disimularii originii ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscala.

 

Lasa un comentariu aici !
Da-i o nota !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.