Politistii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare miercuri 19 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetele Ilfov, Constanta, Sibiu, Ialomita si Arges, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Din datele si probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii, in perioada 2012 – 2016, administratori ai mai multor societati comerciale, au inregistrat fictiv achizitii de bunuri, in valoare de 15.000.000 de lei, documentele justificative in cauza fiind emise de entitati comerciale ce prezinta caracteristicile unor societati de tip fantoma”, informeaza un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.150.000 de lei.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – Politia Sectorului 5.
Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
Views: 0